Un’operazione congiunta dei Carabinieri del Comando provinciale di Trapani e della Sezione Criptovalute del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma ha portato all’arresto di tre persone, accusate a vario titolo di estorsione, truffa, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP di Trapani a seguito di un’indagine che ha svelato un sofisticato sistema di frodi online.
Truffe e ricatti online: almeno 110 vittime in Italia
Secondo le ricostruzioni investigative, i tre indagati – operanti dalle province di Trapani, Livorno e Cosenza – avrebbero messo in atto almeno 50 casi di sextortion e 60 truffe sentimentali con la tecnica del love scam.
- Sextortion: le vittime venivano ricattate con la minaccia di diffusione di materiale compromettente a contenuto sessuale, costringendole a versare denaro per evitare lo scandalo.
- Love scam: attraverso false relazioni sentimentali sui social network, gli indagati riuscivano a ottenere fiducia e, successivamente, denaro dalle persone raggirate.
Grazie al supporto della Sezione Criptovalute dell’Arma, gli investigatori sono riusciti a tracciare i movimenti di denaro, scoprendo un complesso sistema di riciclaggio. Il denaro estorto veniva “ripulito” attraverso transazioni finanziarie nazionali ed estere per poi essere investito in Bitcoin e altre criptovalute.
Sequestri e indagini sulle piattaforme di investimento
Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno sequestrato materiale informatico, tra cui documentazione riguardante inedite piattaforme di investimento in criptovalute, che potrebbero essere state utilizzate per occultare il denaro illecitamente ottenuto.
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